Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.02.2024 08:28:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XfRLFSHbTUi0ggSa53ynrA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (7 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2-«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 6 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 8 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 9 -«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» принять решение по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства №URL/PR/06559/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03486/22 от «01» декабря 2022 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06569/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03537/22 от «15» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06641/23 от «26» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ММСК» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/06639/23 от "26" декабря 2023 года, заключенному между ООО «ММСК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
По второму вопросу: Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в форме заочного голосования.
По третьему вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 03 апреля 2024 года.
По четвертому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По пятому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 10 марта 2024 года.
По шестому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства №URL/PR/06559/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03486/22 от «01» декабря 2022 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06569/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Святогор» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/03537/22 от «15» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения №1 от "28" декабря 2023 года, заключенному между АО «Святогор» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: одобрение ранее заключенного Договора поручительства № URL/PR/06641/23 от «26» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ММСК» в соответствии с рамочным договором о предоставлении кредитов № URL/RRK/06639/23 от "26" декабря 2023 года, заключенному между ООО «ММСК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК.
По седьмому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 13 марта 2024 года.
По восьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- Договор поручительства №URL/PR/06559/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК;
- Договор поручительства № URL/PR/06569/23 от «28» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК;
- Договор поручительства URL/PR/06641/23 от «26» декабря 2023 года между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом РОСБАНК;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 марта 2024 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
По девятому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 29 февраля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
Корректировка по причине допущенной ошибки в дате проведения заседания совета директоров и дате составления протокола заседания совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 01.03.2024г.